Descargar PDF Blanqueo de capitales de Jose Maria Pelaez

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En la obra se examinan con detalle todas las obligaciones relacionadas con los clientes, colaboración con los organismos correspondientes, conservación de documentación, formación de los empleados, y medidas de control interno del propio empresario o profesional, así como las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Las obligaciones principales consisten en conocer al cliente y a su negocio en profundidad y comunicar cualquier operación sospechosa al organismo correspondiente que es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Caracteristicas

Nombre del libro: Blanqueo de capitales

Autor del libro: Jose Maria Pelaez

Editorial: Castellano | CISS

Codigo ISBN: 9788499542102

Formatos: pdf

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